La confianza es tu producto y empieza por tu equipo
Identidad, antecedentes penales y sanciones internacionales, verificados en fuentes oficiales según el país.
Confían en Emptor
Auditorías sin sustos
Cada verificación queda registrada en el dashboard, reporte por reporte, y la exportas en PDF cuando el auditor la pida.
Quién toca el dinero
Antes de darle a alguien acceso a cuentas y datos de clientes, revisa sus antecedentes y si aparece en listas de sanciones.
Escala sin atajos
La verificación entra a tu flujo de contratación por API, desde el dashboard o con una carga de CSV.
Checks para fintech
Identidad, antecedentes penales y judiciales, y sanciones internacionales en fuentes oficiales, según el país. Sol suma las referencias laborales.
Identidad Verificación de identidad
Número de documento validado y, según el país, datos para comparar.
Judicial y policial Antecedentes penales
Causas, condenas o certificados penales, según el país.
Judicial y policial Antecedentes judiciales
Procesos en tribunales y publicaciones judiciales, según el país.
Global Sanciones internacionales
Búsqueda por nombre: ONU, OFAC, Unión Europea y Banco Mundial.
Global Referencias laborales
Sol las pide por WhatsApp y las entrevista por llamada.
Preguntas frecuentes
¿Qué listas de sanciones revisan?
Las de la ONU, OFAC, la Unión Europea y el Banco Mundial. El reporte busca por nombre y nuestro equipo revisa cada coincidencia contra el perfil.
¿Puedo ajustar los criterios de cada reporte?
En varios reportes, sí. Con la configuración de reportes puedes, por ejemplo, dejar fuera registros penales con más de cierta antigüedad, o pedir un reporte solo informativo, sin aprobado ni fallido.
¿Quién revisa los resultados?
Los reportes marcan las coincidencias y, según el reporte y tu configuración, nuestro equipo las revisa antes de cerrar el resultado.
¿Cómo se conecta con nuestros sistemas?
Por API REST o desde el dashboard. Por API creas a cada persona con su pipeline (el paquete de reportes que eliges) y, si nos das una URL de webhook, te avisamos cuando sus reportes estén completos.
¿Cómo se integra a tu operación?
Inicia y recibe verificaciones por dashboard, integraciones o API.
Dashboard
Carga perfiles o un CSV y sigue cada reporte desde la web, sin código.
Integraciones
Según tu cuenta, accede a los reportes desde las plataformas que ya conectamos.
API
Activa la verificación desde tu sistema al dar de alta a cada persona.